The news is by your side.

جریمه بانک انگلیسی برای معامله با ایران؛ ۳۰۰ میلیون دلار

0


استاندارد چارترد از آسیا شروع کرد و حالا مرکزش در لندن است

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

استاندارد چارترد از آسیا شروع کرد و حالا مرکزش در لندن است

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد پذیرفته است ۳۰۰ میلیون دلار، به عنوان جریمه به دولت آمریکا پرداخت کند. مقام‌های نیویورکی گفته‌اند که این بانک برای مهار پولشویی در ساختارش تلاشی نکرده است.

این بانک بریتانیایی همچنین بدون تایید مقام‌های مالی نیویورکی نمی تواند به برخی از صاحبان حساب‌هایش خدمات بدهد.

جریمه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دنبال آن تعیین شد که این بانک در رفع ایرادهای مقام‌های مالی نیویورک در سال ۲۰۱۲ فروگذار کرد.

بنجامین لاوسکی، نماینده نهاد ایالتی خدمات مالی نیویورک، گفته است: «اگر بانکی به تعهدات خود عمل نکند، باید عواقب آن را بپردازد.»

استاندارد چارترد می‌گوید یافته‌های این نهاد را می‌پذیرد و در تلاش است تا کاستی‌های مهار پولشویی را بی‌درنگ برطرف کند.

سخنگوی این بانک بریتانیایی خاطرنشان کرد اقداماتی که مدیریت بانک باید در این راستا انجام دهد، شمار اندکی از مشتریانش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این، پیامد تغییر عملکرد بانک در واحد هنگ کنگ آن و تحریم رابطه با مشتریان «پرخطر» در امارات متحده عربی خواهد بود.

اوایل ماه جاری میلادی، به بانک استاندارد چارترد هشدار داده شده بود که ممکن است همزمان با کاهش ۲۰ درصدی سود نیم سال اولش، ناگزیر شود مقادیر بالاتری جریمه بپردازد.

پیشینه تخلف استاندارد چارترد

در سال ۲۰۱۲ و در پی متهم شدن به مخفی کردن ۲۵۰ میلیارد دلار از معاملاتش با ایران، استاندارد چارترد پذیرفت جریمه ای به مبلغ ۳۴۰ میلیون دلار به موسسه ایالتی خدمات مالی نیویورک بپردازد.

در دسامبر ۲۰۱۲ بانک استاندارد چارترد به سبب مخفی کردن غیرقانونی معاملاتش با ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم آمریکا ۶۷۴ میلیون دلار، به مقام های بانکی آمریکا جریمه پرداخت.

نهاد ایالتی خدمات مالی نیویورک که یکی از موسساتی است که این جریمه ها را برای استاندارد چارترد تعیین کرده، در سال ۲۰۱۲ گفت که این بانک به مدت نزدیک به یک دهه، نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پولشویی کرده است.

موسس بانک استاندارد چارترد، بانکی بریتانیایی به نام رویال چارتر بوده که در سال ۱۸۵۸ در بمبئی، کلکلته و شانگهای شعبه هایی باز کرد و بعد فعالیتش را به هنگ کنگ گسترش داد.

شعبه مرکزی استاندارد چارترد به رغم وابستگی تاریخی اش به آسیا، در لندن است و مسئولان مالی دولت بریتانیا بر فعالیت آن نظارت می کنند.

دولت ایالت نیویورک می گوید استاندارد چارترد طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، میلیاردها دلار از معاملات مالی با ایران را مخفی نگاه داشت.

این دست معاملات در بانک های اروپایی در بریتانیا و خاورمیانه انجام شده بودند و در شعبه نیویورک این بانک بسته شده بودند.



منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

روحانی: تاکنون بیش از ۷ میلیون دُز واکسن کرونا تزریق شده است معرفی شهر خلخال | از دیدنی‌ها تا سوغاتی‌های خلخال دیرین دیرین - نصیحت چوبی تلسکوپ فضایی هابل بعد از یک ماه خرابی دوباره شروع به کار می‌کند امکان آنالیز مستقیم تصاویر گالری به گوگل لنز اضافه می‌شود ویدیو| پیام تصویری علیرضا جهانبخش برای هواداران فاینورد دانلود قسمت 9 برنامه پیشگو دانلود مجموعه سه گانه فیلم Fear Street 2021 خیابان ترس با زیرنویس فارسی گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بفجر کم استهلاک‌ترین خودرو ایرانی چیست؟ از پراید تا جک S3 برکناری عجیب یک مدیر در فدراسیون فوتبال به سبک احمدی‌نژاد - متکی تدابیر بیمارستان مسیح دانشوری همزمان با افزایش مراجعه بیماران کرونایی پیک پنجم  فایل صوتی ظریف گفتگوهای برجام را با چالش جدی مواجه کرده! ‏خبرنگار وال استریت ژ… آمادگی برای پاسخگویی Preparation for responding to the people’s demands اعتر… گزیده هایی از سخنان جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست مطبوعاتی روزانه م… دانلود آقامون دلبره از امیر محمد – کامل پیش‌بینی بازارها در هفته نخست مرداد ورود ۱۳ میلیون دز واکسن به کشور/ تحویل واکسن‌های وارداتی هلال احمر محمد هاشمی از روسای سابق سازمان صدا و سیما می‌گوید: *طرح استعفای روحانی ریشه در … دانلود فیلم The Hunt 2012 ماجرای نرم‌افزار پگاسوس؛ مکرون موبایلش را عوض کرد افزایش بی سابقه مبتلایان به کرونا در امارات ایرپاد ۳ احتمالا همزمان با آیفون ۱۳ معرفی خواهد شد فراخوان‌ بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ و خشونت در افغانستان دانلود سریال The Goddess of Revenge الهه انتقام فصل اول 50 حقیقت جالب و خواندنی در مورد عدد پی (π) داستان مرموز سر بریده قاتل زنجیره‌ای که تا امروز سالم مانده است عکس| تکل خشن فرهاد مجیدی روی پای منصوریان برنامه مسابقه ایرانی‌ها در روز پنجم المپیک ۲۰۲۰/ مصاف دیدنی بسکتبال ایران با آمریکا و والیبال با کانادا وزارت اطلاعات ایران می‌گوید «شبکه عوامل موساد» را بازداشت کرده است بایدن روسیه و چین را "رقبای مرگبار" امریکا می داند دانلود آهنگ جدید مجتبی غراب بنام عشق من پروژه هارپ؛ آزمایشگاهی در آسمان یا سلاحی نظامی برای وارونه کردن دنیا؟ دانلود قسمت 22 سریال گیسو . به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، دختری به نام «منیره حیدری» ٣٥ ساله اهل در … وال‌استریت ژورنال: آمریکا در پی تحریم پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن ایران است فرزانه فصیحی هشتم شد و کنار رفت کارلوس کی‌روش مربی تیم ملی عراق شد دانلود قسمت اول سریال قبله عالم Første sending af Pfizer-vacciner fra Rumænien på vej Skandalen vokser: Op mod fire millioner mennesker risikerer at blive syge af maskiner fra Philips Fagbevægelsens Hovedorganisation: Ferien er ikke kommet af sig selv - nyd den! Superstjerne langer ud Målløs over 'upassende' kommentar Debatten om Ghita Nørby afslører, at mange ikke har forstået noget helt centralt SF advarer mod sygeplejerske-melding fra Enhedslisten – en misforståelse lyder svaret Byens liflige museumsbarer og sommerspot: Her er fem steder i byen, hvor du kan slappe af med en drink De ekstraordinære blev fejret til Byens Bedste 2019: Master Fatman er Årets Københavner Nikolaj Jacobsen: Danmark-syndrom skal aflives i Tokyo Eksperten guider dig: Han er min helt store joker Kommentar: Selvfølgelig burde OL være aflyst, men nu har vi heldigvis meget at se frem til Overblik: Tiårsdagen for Breiviks massakre markeres i Oslo Stjernens lynhattrick sørger for brasiliansk OL-sejr Han er det indlysende valg til resten af spillet Putin er besat af Ukraine: Han sidder fast i en »paranoid-schizoid« position Dommer i Jolie og Pitts bitre skilsmissesag træder tilbage Mange kvinder overser prisen for at gå hjemme: Sådan ruster du økonomien til barsel Axelsen vinder sikkert første OL-kamp efter nervøs start Sort svamp dræber tusindvis af coronaoverlevende i Indien Ankersen efter pifteri: Det er helt naturligt Tyskland overvejer restriktioner for ikkevaccinerede Han blev en brik i et politisk gidseldrama: »Hvis de kan gøre det her mod en amerikansk statsborger, hvem kan de så ikke gøre det imod?« Dokumentar: DR’s kunstnerkoloni er i år taget til Bornholm, og det bliver programserien ikke mindre interessant af Møde i Klubhuset: Duften af træflis og Smukfest er tilbage Leipzig-spids måtte google ny cheftræner Millioner af mennesker forlader kirken: Snart er normen i Vesten at være ikke-religiøs Everton-kaptajn forlænger aftalen til 2023 Milliondyr sport er OLs mest ligestillede Senatet stemmer gigantisk lovpakke om veje og broer videre Nordirere sender sensationelt AGF ud af Conference League Djokovic og Bencic kan snuppe to guldmedaljer ved OL Jovic: Ikke uden grund Real købte mig Tunesiens præsident har udnævnt minister midt i politisk kaos Her er der ingen spaghetti carbonara til de vaccinerede. Og her er grunden til, at efteråret lugter af corona i USA Spritkørsel: 18-årig kørte galt med seks personer i bilen og en i bagagerummet 117 stenkast mod danske biler: Svensk politi hilser dusør velkommen Officielt: Arsenal køber Ben White i Brighton Besejret amerikaner sender dopingstikpille mod Rusland Biden advarer Cuba: Skift kurs eller vi rammer jer