The news is by your side.

بحرین، بانک مرکزی ایران را به اتهام «پولشویی» تحت پیگرد قرار داد

0



دادستانی بحرین، بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به اتهام «پولشویی» تحت پیگرد قضایی قرار داد.

روزنامه جروزالم‌پست با انتشار این خبر، رقم «پولشویی» صورت‌گرفته این مراکز را به نقل از علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار گزارش کرده است.

به گفته دادستان کل بحرین، «بانک ملی و بانک صادرات ایران با استفاده از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشت، از طریق بانک المستقبل بحرین، برای انتقال ۱.۳ میلیارد دلار استفاده کردند.»

این گزارش افزوده این بانک‌ها با «نگهداری» این مبلغ، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «دور زدند.»

یک منبع آگاه ناشناس در داخل دادستانی بحرین اعلام کرده «تحقیقات نشان می‌دهد که دستور انتقال این مبالغ از سوی چندین بانک از جمله بانک مرکزی ایران صادر شده است.»

پس از بررسی «ده‌ها هزار سند» بانک المستقبل از سوی از سوی دادستانی بحرین، مشخص شده که این بانک نیز «در زمینه انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین نهاد تروریستی تلاش‌هایی کرده، اما بدلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این اقدامات نشده است.»

به گفته این منبع، «همه مبالغی که قرار بوده به سازمان‌هایی مثل سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق تحویل داده شود، پس از آگاهی مقام‌های بحرینی، توقیف شده است.»

با این حال دادستانی بحرین، تاکید کرده که بانک المستقبل و سهامداران آن، «در بسیاری از موارد نقض قانون پولشویی برای بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران نقش داشته‌اند و بدلیل این همکاری، این نهادهای ایرانی موفق به تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها شده بودند.»

دادستانی بحرین در عین حال اعلام کرده که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و احتمال می‌رود که متهمان بیشتری در این پرونده وجود داشته باشد.

بر اساس این گزارش، این پرونده به آوریل سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد که در آن زمان، بانک مرکزی بحرین، دستور تعطیلی بانک المستقبل و توقیف کلیه اسناد آن برای بررسی را صادر کرد.

آن‌طور که دادستانی بحرین اعلام کرده در ارتباط با این پرونده، دادگاه‌های بحرین تاکنون برای چند مقام رسمی بحرینی و چند ایرانی، احکام زندان و جریمه ۳۴۵ میلیون دلاری صادر کرده‌اند.

تحقیقات این پرونده بیش از شش سال طول کشیده و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اینترپل نیز با دولت بحرین در این زمینه همکاری کرده‌اند.

بانک المستقبل (فیوچر بانک) در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد.

پس از اعلام خبر همکاری این بانک در موضوع پولشویی به نفع ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، صدور رأی دیوان عالی کیفری بحرین علیه بانک المستقبل، مدیران آن و چند بانک ایرانی دیگر را «مردود» دانست و تهدید کرد که این رأی «موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است».

عباس موسوی، رأی دیوان عالی کیفری بحرین را «اقدام سیاسی و غیرقانونی دولت بحرین» و «فاقد وجاهت قانونی و صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین» و «همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا» دانست.

با استفاده از گزارش‌های جروزالم‌پست و رادیو فردا؛ ب.ب/ پ.پ



منبع/a>

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Russian drillers rejoice as oil continues to rallyLeeds United v Liverpool: Premier League – live!Dozens injured in East Jerusalem clashes‘Neat revisionism’: Fauci branded hypocrite again after claiming he was always ‘open’ to Covid-19 lab leak theoryIndia's second wave: 'We were not prepared'Taiwan reports record single-day increase in domestic Covid-19 infections after cluster emerges in Taipei CityElection 2021: The four key takeaways in maps and chartsEU submits proposal to WTO to expand global Covid vaccine supply, as countries demand IP rights waiverA frou frou boob tube and metallic pink trousers: the outfits readers can’t wait to wearReported cyberattack on major US pipeline sends oil & gasoline prices higher5G: Rural areas to be allowed taller and wider mastsConcerns over climate finance for poorer nations as White House summit beginsBenjamin Netanyahu calls to block Israel's newly formed coalition1-minute, ‘non-invasive’ Covid breath test authorized for deployment in SingaporeBitcoin dips below $36k amid concerns of impending ‘death cross’Cuba suspends dollar cash deposits in banks due to US sanctionsUK aid cuts risk millions of lives, warns World Health OrganizationPlastic bag charge to double to 10p in all shopsAt least 24 bodies found in El Salvador mass grave at ex-policeman’s home, as possible murder ring investigatedLabour MP quits front bench over interfering in sexual harassment case